तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है. शातिर ठग चीनी ऑपरेटर्स हैं और किप्टोवॉलेट के नाम पर फ्रॉड करते थे. पुलिस का कहना है कि उसने 712 करोड़ रुपये के क्रिप्टोवॉलेट निवेश की धोखाधड़ी का पता लगाया है.
इस सिलसिले में देश के अलग-अलग जगहों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस क्रिप्टोवॉलेट निवेश के लेनदेन का लिंक हिजबुल्लाह वॉलेट (टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल से संबंधित) से पाया गया है. साइबर क्राइम पुलिस ने हैदराबाद निवासी युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी.
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से 'रेटिंग और समीक्षा' के लिए अंशकालिक नौकरी का ऑफर दिया गया था. वह बातों में आ गया और उसने संबंधित वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा दिया. शुरुआत में उसने 1,000 रुपये का निवेश किया. उसे फाइव स्टार रेटिंग दी गई और 866 रुपये का लाभ मिला. उसके बाद शिकायतकर्ता ने 25,000 रुपये का निवेश किया तो 20,000 रुपये का मुनाफा हो गया. लेकिन, उसे वापस लाभ लेने की अनुमति नहीं दी गई. उससे आगे पैसा निवेश कराया गया और कुल मिलाकर 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
6 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर 28 लाख रुपए
जांच के दौरान पाया गया कि पीड़ित ने जो 28 लाख रुपये गंवाए थे, वे 6 अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे. वहां से पैसा अलग-अलग भारतीय बैंक अकाउंट में और अंत में दुबई में ट्रांसफर कर दिए गए. धोखाधड़ी वाले पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया था.
पुलिस ने तार से तार मिलाए और पूरे गिरोह तक पहुंच गई. धोखाधड़ी में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इनमें से एक अहमदाबाद का रहने वाला है. कुछ चीनी युवक हैं. अहमदाबाद का युवक कुछ चीनी नागरिकों के संपर्क में था और भारतीय बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करके कोऑर्डिनेट का काम करता था. इतना ही नहं, रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए दुबई/चीन से इन अकाउंट को संचालित करने के लिए ओटीपी शेयर करता था. यह भी पाया गया कि पकड़े गए लोगों में से एक ने चीनी नागरिकों को 65 से ज्यादा बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए, जिनमें 128 करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन हुआ है.
धोखाधड़ी कर 712 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से निकाले
इसके अलावा, अन्य बैंक अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी वाली 584 करोड़ की राशि को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग (USDT क्रिप्टो करेंसी) में कन्वर्ट किया गया है. कुल मिलाकर 712 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम धोखेबाजों ने बैंक अकाउंट से निकाली है. पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी का कोई पैसा आतंकवादियों तक पहुंचा है या नहीं, इस बारे में पता किया जा रहा है.
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तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है. शातिर ठग चीनी ऑपरेटर्स हैं और किप्टोवॉलेट के नाम पर फ्रॉड करते थे. पुलिस का कहना है कि उसने 712 करोड़ रुपये के क्रिप्टोवॉलेट निवेश की धोखाधड़ी का पता लगाया है.
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से 'रेटिंग और समीक्षा' के लिए अंशकालिक नौकरी का ऑफर दिया गया था. वह बातों में आ गया और उसने संबंधित वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा दिया. शुरुआत में उसने 1,000 रुपये का निवेश किया. उसे फाइव स्टार रेटिंग दी गई और 866 रुपये का लाभ मिला. उसके बाद शिकायतकर्ता ने 25,000 रुपये का निवेश किया तो 20,000 रुपये का मुनाफा हो गया. लेकिन, उसे वापस लाभ लेने की अनुमति नहीं दी गई. उससे आगे पैसा निवेश कराया गया और कुल मिलाकर 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
6 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर 28 लाख रुपए
जांच के दौरान पाया गया कि पीड़ित ने जो 28 लाख रुपये गंवाए थे, वे 6 अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे. वहां से पैसा अलग-अलग भारतीय बैंक अकाउंट में और अंत में दुबई में ट्रांसफर कर दिए गए. धोखाधड़ी वाले पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया था.
पुलिस ने तार से तार मिलाए और पूरे गिरोह तक पहुंच गई. धोखाधड़ी में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इनमें से एक अहमदाबाद का रहने वाला है. कुछ चीनी युवक हैं. अहमदाबाद का युवक कुछ चीनी नागरिकों के संपर्क में था और भारतीय बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करके कोऑर्डिनेट का काम करता था. इतना ही नहं, रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए दुबई/चीन से इन अकाउंट को संचालित करने के लिए ओटीपी शेयर करता था. यह भी पाया गया कि पकड़े गए लोगों में से एक ने चीनी नागरिकों को 65 से ज्यादा बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए, जिनमें 128 करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन हुआ है.
धोखाधड़ी कर 712 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से निकाले
इसके अलावा, अन्य बैंक अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी वाली 584 करोड़ की राशि को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग (USDT क्रिप्टो करेंसी) में कन्वर्ट किया गया है. कुल मिलाकर 712 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम धोखेबाजों ने बैंक अकाउंट से निकाली है. पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी का कोई पैसा आतंकवादियों तक पहुंचा है या नहीं, इस बारे में पता किया जा रहा है.
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